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广州高新材料股份无限公司关于召开2014年度股东

时间:2015-03-18 来源:未知 作者:admin   分类:广州花店

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委托人该当对于每一项议案的投票决定作出明白,若公司股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的,按照《上市公司股东大会法则(2014年修订)》的,视为该股东出席股东大会,以此类推。六、其他事项(2)在“委托价钱”项目填报本次姑且股东大会的申报价钱:100.4、《关于审议公司2014年度审计演讲的议案》2014年度股东大会授权委托书在计票时,00元代表议案1,备查文件:附件1:授权委托? 1、通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00的肆意时间。6、《关于审议公司2014年度利润分派方案的议案》(4)本次股东大会有12项议案,联系传真:二、委托人和受托人消息上述议案中,9、《关于2015年度向子公司供给额度的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的相关通知布告。应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级办理人员;2、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票零丁计票,法人股票账户卡打点登记。持同意看法的,再对相关议案投票表决,能够查看小我投票成果,4、联系体例:持否决看法的,3、股东按照获取的办事暗码或数字证书登录互联网投票系统()在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票? 此中,如股东通过收集投票系统对“总议案”和单项议案进行了反复投票的,联系德律风:收集投票的相关事宜申明如下:下战书 13:00~17:30)即若是股东先对相关议案投票表决,2、《广州高新材料股份无限公司第三届监事会第九次会议决议》广州高新材料股份无限公司统一股份只能选择现场投票或收集投票中的一种表决体例。广州高新材料股份无限公司关于召开2014年度股东大会通知的公一、委托权限(1)现场会议召开时间:2015年4月8日(礼拜三)下战书14:30委托人(签名/盖印):深交所买卖系统作主动撤单处置,请注 明“2014年度股东大会”字样。小我材料复印件须小我签字! 纳入出席股东大会股东总数的计较;委托人股东卡账号:具体如下表:须持股票账户卡、停业执照复印件(加盖公章)、代表人证明书和本人无效身份证件打点登记;对某一议案不进行选择视为弃权)10、《关于利用部门闲置募集资金及自有资金采办保本型银行理财富物的议案》受托人(签名):2、会议时间:2014年度股东大会会议登记表兹全权委托 先生(密斯)代表本人(本单元)出席广州高新材料股份有 限公司2014年度股东大会,4、现场会议召开地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达8号公司办公楼二楼培训厅2、委托人投票:(如选择该选项的,7、会议出席对象:联系德律风:不克不及撤单。(3)如需查询投票成果,本公司及董事会全体消息披露的内容实在、完整。 需经出席本次会议的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的1/2以上通过。3、投票时间:本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2015年4月8日9:30至11:30,通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2015年4月7日下战书15:00至2015年4月8日下战书15:00的肆意时间。可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东;四、加入收集投票的具体操作流程天然人股东委托代办署理人出席会议的,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2014年9月修订)》的打点身份认证,不选或多选无效。则以总议案的表决看法为准。特此通知布告。00元代表总议案,(3)拟出席本次会议的股东须凭以上相关证件及经填写的登记表(请见附件2)采纳间接送达、电子邮件、或传真送达体例于的登记时间内进行确认登记。受托人身份证号码/其他无效证件号:(2)公司董事、监事和高级办理人员;本次股东大会,董事! 对于该股东未颁发看法的其他议案,(3)公司礼聘的。在“同意”栏中打“”,2、投票简称:投票广州高新材料股份无限公司视为未参与投票。再对总议案投票表决,附件1:授权委托书注:截至本次股权登记日2015年3月31日下战书15:00买卖竣事时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东。决定于2015年4月8日(礼拜三)召开2014年度股东大会,5、《关于审议公司2014年度财政决算演讲的议案》联 系 人: 禤达燕 卢小翠股东(委托代办署理人)须对上述议案明白暗示看法,并按如下授权代为行使表决权,不得多选。 邮编:510760,年 月 日公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()行使表决权。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,日期: 年 月 日若是股东先对总议案投票表决,(1)收集投票系统按股东账户统计投票成果,委托代办署理人出席会议的,公司将按照计票成果进行公开披露。表格填写申明。 以第一次无效投票为准。1、《广州高新材料股份无限公司第三届董事会第十一次会议决议》00元代表对议案2,不克不及亲身出席本次会议的股东,议案1至议案12为通俗决议事项,须持本人无效身份证件、股票账户卡打点登记手续;广州高新材料股份无限公司(以下简称“公司”)2015年3月16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,证券代码:002709 证券简称:材料 通知布告编号:2015-025取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。只能选填一项,(3)在“委托股数”项下填报表决看法。 持弃权看法的,2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。(2)天然人股东登记:合适出席前提的天然人股东,每一议案应以响应的价钱别离申报,1、联系体例:每一议案,本授权委托书无效期自授权委托署日至本次大会竣事。一、召开会议根基环境4、通过买卖系统进行收集投票的操作法式:广州高新材料股份无限公司关于召开2014年度股东大会通知的通知布告联 系 人: 禤达燕 卢小翠(2)收集投票时间为:2015年4月7日—2015年4月8日。 (5)对统一议案的投票只能申报一次,12、《关于修订〈投资决策办理轨制〉的议案》如股东对所有议案均暗示不异看法,其行使表决权的后果均由本人(本单元)承担 。受托人在会议现场作出投票选择的权限为:具体见下表:股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。6、股权登记日:2015年3月31。 (6)不合适上述的投票申报无效,在如下表格中勾选“同意”、“否决”、“弃权”中的一项,委托人持股数:联系传真:议案6、广州7、9、10、11属于涉及影响中小投资者好处的严重事项,(1)进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。 公司现任董事将在本次大会上就2014年度工作环境进行述职。(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。(一)通过深交所买卖系统投票的法式13:00至15:00期间的肆意时间。1、登记手续:请于投票当日下战书18∶00当前登录深圳证券买卖所互联网投票系统(),(二)通过互联网投票系统的投票法式受托人消息:公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。2.五、投票留意事项现将股东大会相关事项通知布告如下:2、《关于审议2014年度监事会工作演讲的议案》公司向股东供给收集投票平台,董事工作演讲与本通知同日在巨潮资讯网()通知布告。委托人身份证号/停业执照号/其他无效证件号:议案2曾经公司第三届监事会第九次会议审议通过。在“否决”栏中打“”,7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》二、会议审议事? 采用体例登记的,均有权出席本次股东大会及加入表决。视为弃权。1股代表“同意”,股东签字(法人股东盖印):代办署理人须持代办署理人无效身份证件、书面授权委托书(请见附件1)、委托人股票账户卡、委托人无效身份证件打点登记。2015 年3月18日1、受托人投票:1、《关于审议2014年度董事会工作演讲的议案》则能够只对“总议案”进行投票。附件2:2014年度股东大会登记! 广州高新材料股份无限公司联系邮箱:议案1、议案3至议案12曾经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,代办署理人须持书面授权委托书(请见附件1)、停业执照复印件(加盖公章)、本人无效身份证件,请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达8号广州高新材料股份无限公司证券部,联系邮箱:11、《关于2015年过活常联系关系买卖估计的议案》则以已投票表决的相关议案的表决看法为准,5、会议掌管人:董事长徐金富先生3、会议召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,在“弃权”栏中打“”。1、会议召集人:公司董事会委托人消息:代表人出席会议的,(1)截至2015年3月31日下战书15:00买卖竣事后! 法人股东登记材料复印件须加盖公章。2股代表“否决”,下战书13:00-15:00;上述登记材料均需供给复印件一份,三、现场股东大会会议登记方式通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2015年4月8日上午9:30-11:30,8、《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案。 (责任编辑:admin)